区块链创业死亡名单：全球34个失败案例回顾

1、项目方停工：占比最大，原因复杂

34起案件中，项目方因各种原因停产的有16起，占47.06%。 关闭的主要因素包括法律风险、财务困难、停止业务发展、监管压力等。

2、违规经营：大多因无证经营、涉嫌诈骗被监管

其余12起为项目违规经营，占38.24%。 大部分原因是由于未在合法领域注册、无证经营、涉嫌欺诈，被监管部门勒令关停。

3、国家政策：国内禁止加密货币交易影响导致停摆

3起，主要是国家政策变化，原项目无法按照新政策运行，被迫关停。

4.安全问题：交易安全问题和资产托管问题导致大额损失

共有3起因安全问题被纳入关闭，比较有代表性的原因是交易安全问题和资产托管问题。 由于数字资产本身的加密性和隐私性，一旦交易被骗或平台被盗，丢失的资产很难找回，造成大量损失。

以下为案件详情：

区块链创业项目

非法经营 | 加拿大魁北克金融市场管理法庭暂停加密货币 ZZZ Coin

2018 年 4 月，魁北克金融市场行政法庭 (TMF) 公布了对“ZZZ Coin”骗局的判决。 据说这种加密货币“不受加密货币市场波动的影响”。

调查显示，几家附属公司——Antivolatility Coin、ZZZ Coin、Power Invest Group 已向公众募集投资。

TMF 表示，这些筹款活动需要注册招股说明书，但上述公司均未在魁北克注册或提交必要的招股说明书。 TMF 已对被告发出禁令比特币判决案例，并关闭了推广 ZZZ Coin 的网站 antivolatility.com。

非法经营 | 加拿大魁北克金融市场管理法庭责令 PlexCoin 关闭项目相关网站

2018年10月2日，据FinanceFeeds报道，加拿大魁北克金融市场管理法庭（TMF）近日责令PlexCoin及其创始人关闭所有与项目相关的网站。

据悉，在此案中，TMF承认该国证券法在加密货币领域存在漏洞，PlexCoin可能被归类为证券投资。

项目方停摆 | Zethr正式关闭项目，项目方称担心法律风险

2018年10月30日，猎豹旗下第三方大数据评级机构RatingToken的数据监测显示，Zethr已正式关闭。

对于项目关闭的具体原因，Zethr团队表示，由于Zethr的Token可能存在合规风险，基于Zethr开发更大的生态存在法律风险，因此团队选择放弃Zethr平台。

项目方停摆 | Basis官方：因SEC监管，项目将停止运营，资金将返还给投资者

2018年12月15日，据Basis官网消息，Basis团队发出一封长信，列举了SEC的几项监管规定给项目带来的压力，承认Basis项目不得不关闭，并决定归还资金给投资者。 此前，Basis 融资 1.33 亿美元，成为稳定币融资最多的明星项目之一。

项目方关闭 | EOS Classic 由于名称问题关闭了该项目

2018 年 10 月 18 日，EOS Classic 发布官方消息称，由于与 EOSIO 和 EOS Force 名称冲突，EOS Classic ERC20 代币项目，该项目正在关闭。

据悉，到目前为止，还没有发生过关于EOS名称使用的诉讼。 此举在社交媒体上引发了很多讨论，许多人认为 EOS Classic 正在参与一种退出骗局。 EOS Classic 网站也已关闭。

项目方停摆 | 摩尔链（MOL）宣布暂停服务，摩尔销毁

2019年2月27日，MOL宣布停止业务发展。 公告称：现在社区面临一个重要的选择：

1. 在巨额亏损下使用唯一的以太坊继续发展，面临无限期和风险；

2. 将剩余的以太币返还给社区，让社区持有以太币，在未来增值。

综合考虑，我们选择后者。 2019年3月1日后，1.摩尔链停止服务，2.摩尔破坏，3.代码停止更新，4.交易对永久下架。

非法运营|微信起诉inChat抄袭，海淀法院请求停止运营

2019年1月23日，针对区块链通讯软件“InChat”涉嫌抄袭微信，海淀法院作出行为保全裁定，要求微芯科技立即停止运营“InChat”软件，并立即删除inchat。 io、wechat.net网站上关于“inChat”软件的所有宣传内容和信息，并停止通过上述网站提供“inChat”软件的下载渠道，直至本案最终法律文书生效。

据悉，本案是《最高人民法院关于审理知识产权纠纷行为保全案件适用法律若干问题的规定》颁布施行后，海淀法院作出的首例行为保全裁定。

目前inchat比影官网APP下载网站已无法正常打开。

加密货币交易所

项目方停摆 | 日本公司 CampFire 宣布关闭加密货币交易所 Firex

2018年4月12日，日本公司CampFire近日宣布关闭加密货币交易所FIREX。 公告称，关闭的原因是将进行另一次审查。

国家政策影响 | 巴基斯坦央行发布禁令后，该国首家比特币交易所关闭

2018 年 4 月，在巴基斯坦中央银行禁止金融机构交易加密货币、敦促用户“尽快”提取现金后，该国第一家比特币交易所 Urdubit 永久关闭。 Urdubit的Facebook、Twitter官方账号和官网均表示，鉴于该国央行目前对加密货币的态度，决定终止服务。

巴基斯坦中央银行不久前发表声明，禁止其监管的金融机构参与与加密货币和ICO代币的使用、交易、处理和投资相关的各种活动。

项目关闭 | 罗马尼亚运行时间最长的加密货币交易所宣布关闭

2018 年 4 月 22 日，罗马尼亚最古老的加密货币交易所 BTCxChange 宣布关闭该平台。 在通知中，该交易所要求用户从该平台提取剩余资金，该平台已暂停大部分业务，包括加密货币和法定货币之间的交易。 5月1日起，BTCxChange平台将关闭。

安全问题 | 意大利佛罗伦萨法院命令 BitGrail 交易所继续关闭

2018年5月，意大利佛罗伦萨法院宣布禁止BitGrail恢复交易，该禁令由BonelliErede律师事务所率先提出。 BonelliErede 表示，它正在帮助 3,000 多名试图从交易所提取资金的 BitGrail 用户。

今年2月，BitGrail宣布黑客窃取了约1700万枚NANO币，市值约1.7亿美元。 4月底，意大利律师事务所BonelliErede代表受害者向该国法院递交了一份请愿书，希望法院宣告此前被黑的加密货币交易所BitGrail破产。 交易于 5 月 2 日短暂恢复，但随后被勒令关闭。

项目方停摆 | 欧洲最严隐私法来袭，加密货币交易平台CoinTouch宣布关闭

2018 年 5 月 8 日，加密货币 P2P 交易平台 CoinTouch 宣布因对 GDPR 的担忧而被迫关闭。 据悉，被称为史上最严隐私法的欧盟通用数据保护条例（GDPR）于2018年5月25日生效。

CoinTouch不向用户收取交易费用，用户无需用户验证即可通过Facebook和谷歌账户分享个人交易。 Btcmanager 报告指出，虽然这种模式赢得了人气，但它显然违反了 GDPR 的规定，后者对交易所有“了解你的客户”（KYC）等强制性身份验证要求。 在欧洲运营的 CoinTouch 等交易所可能会采用可接受的商业模式或关门大吉。

受国家政策影响|云笔网完成清理退网工作，8月31日关闭网站

2018年7月16日，云币网发布公告称，在“北京市互联网金融风险专项整治工作领导小组”的指导监督下，云币网于2017年9月5日开展了数字货币清理退出工作。 目前，云币网清提币工作已基本完成，平台用户累计资金已降至关停前的0.3%； 关闭前区块链资产数量下降到0.8%； 资产非零（资产市值100元及以上）用户数量下降至用户总数的0.2%； 关闭前每周用户访问量下降到不足0.1%； 已成功解决29.6万张用户工单。

云币网也在公告中表示，由于提币接近尾声，该网站已于2018年8月31日关闭。

安全问题 | 英国数字货币交易所Cubits被曝被骗逾3000万美元后被关停

2018年12月15日，总部位于伦敦的数字资产交易平台Cubits因2018年2月被骗2900万欧元（约合3250万美元）的丑闻而被迫关闭。

Cubits 表示，该公司成为三名中国客户合谋的骗局的受害者，由于严重犯罪扰乱了其运营，该公司不得不做出艰难的决定。 Cubits 已在马耳他提起诉讼，要求当地支付处理商 Pay Secure Online 返还 3500 万欧元。 这些付款包括通过处理器购买比特币的三个客户的付款。 到目前为止，Cubits 尚未收到付款。

Cubits 目前处于所谓的自愿管理中。 这意味着除非另行通知，否则投资者不能提取现金或存款。 目前尚不清楚截至关闭时 Cubits 代表客户持有多少比特币。

项目方停摆 | Weex：12月18日平台正式关闭

Weex官网显示，Weex平台于2018年12月18日正式关闭，ToPocket平台将为Weex原用户提供后续服务。

项目方关闭 | 加密货币交易所Liqui宣布将停止提供服务

2019年1月28日，加密货币交易所Liqui官网宣布，决定关闭所有账户，停止提供服务。 根据官方提示，用户可以在三十天内提取数字资产。

该官员强调，不保证该网站会在 30 天后得到维护，之后所有提款将通过其支持 https://liqui.freshdesk.com 进行处理。

加密货币交易所 Liqui 宣布已决定关闭所有账户并停止提供服务。 用户可在3月1日之前提取数字资产，但不保证之后网站会继续维护。 Liqui在2018年7月、8月、9月先后有用户账户被黑。2018年11月11日，Liqui关闭了12个币种的提现通道，用户未提现的资产全部被Liqui交易所没收。

异常操作 | 针对 BitConnect 的加密货币诉讼合并，最多可达 22 起

2018 年 8 月 6 日，Bitconnect 项目的前投资人和发起人 Trevon James 收到了美国证券交易委员会的传票。 据悉，被认为是庞氏骗局的数字货币平台Bitconnect此前曾被多人起诉，称其发行未注册为证券的代币，通过庞氏骗局获取资金。

9月13日，伊利诺伊州和亚利桑那州有关部门要求印度刑侦部门没收比特币发起人BitConnect的财产。 在收到德州监管机构的停止令后，该团队关闭了 BCC 加密货币交易和投资平台，并在关闭前宣布了 ICO。

10 月 18 日比特币判决案例，根据最新的法庭文件，美国佛罗里达州南区地方法院提起了一项新的综合集体诉讼，将针对 BitConnect 的六起加密货币欺诈诉讼合并为一项法律诉讼。

Silver Miller LLP 的律师 David Silver 表示，新的集体诉讼整合了之前针对 BitConnect 提起的所有诉讼。 据了解，针对BitConnect的诉讼多达22起，投资者正在努力挽回所有损失。

2019年1月，应澳大利亚证券投资委员会（ASIC）的要求，澳大利亚联邦法院冻结了前BitConnect董事John Bigatton的资产，并对他实施了旅行禁令。

项目方停摆 | Rakuten Wallet旗下Minnano Bitcoin如期停止所有交易和充值服务

2019年3月21日，乐天钱包公告称，根据此前公布的业务终止流程，其加密货币交易所Minnano Bitcoin已于3月19日14:00如期停止所有交易服务。 所有未确认的订单将被取消，日元和加密货币的充值服务也将停止。 此外，交易所将于3月29日15:00停止受理提币请求，4月1日9:00关闭交易登录界面。

国家政策影响 | 受政策影响，印度加密交易所Coindelta被迫停业

由于加密货币监管缺乏透明度以及印度储备银行对加密货币交易的禁令，印度加密货币交易所Coindelta宣布被迫关闭其2点）停止运营。

项目方停摆 | 日本虚拟货币杠杆交易所Bitbank Trade宣布将于3月31日停止服务

日本最大的虚拟货币交易所Bitbank的虚拟货币杠杆交易所——Bitbank Trade宣布将于2019年3月31日停止服务。由于其他竞争公司的存在以及Bitbank交易量的增加，Bitbank Trade的流动性下降，因此运营停止了。 但 Bitbank 将继续照常运营。

参与ICO项目

非法经营 | 美国监管机构叫停香港R2B Coin ICO项目 涉嫌提供虚假和误导性信息

2018年2月3日，德州证券局（TSSB）因涉嫌虚假宣传，暂停发行“R2B Coin”的香港公司ICO。

R2B网站称，其预挖“R2B Coin”的发行价将在0.008美元至188美元之间，上市后三个月内将达到200美元，并在1-10月内成为前十大币种之一。 1.5 年。

非法经营 | 涉嫌ICO欺诈，Centra Tech被SEC起诉

2018 年 4 月 3 日，美国证券交易委员会宣布起诉 Centra Tech Inc。这些指控来自 Centra Tech Inc. 的第三位联合创始人雷蒙德特拉帕尼，该公司去年通过由 DJ Khaled 和拳击手弗洛伊德梅威瑟支持的 ICO 发起了一轮融资，其中计划为其加密货币借记卡筹集 3200 万美元。

SEC 称，Trapani 是 ICO 欺诈计划的“策划者”，该计划诱使投资者相信其公司拥有主流信用卡合作伙伴关系、虚假的创始人传记以及 CTR 的价格操纵。

违规操作|香港证监会采取监管行动叫停Black Cell的ICO项目

香港证监会于2018年3月19日发布公告称，初始代币发行人Black Cell Technology Limited（Black Cell）应进行未经批准的宣传活动及无牌经营，并经证券及期货事务监察委员会（SFC））采取监管措施后行动，停止向香港公众进行首次代币发售（initial coin offering，简称ICO），并同意向香港投资者退还相关代币，以取消相关ICO交易。

证监会认为，在此情况下，上述安排可能构成集体投资计划。

非法经营 | 美国证监会紧急叫停一家公司ICO，指控其2100万美元融资证券造假

美国证监会（SEC）于2018年5月29日发布公告称，区块链基础设施服务公司Titanium Blockchain Infrastructure Services及其总裁Michael Stollaire在ICO融资期间进行证券欺诈，并编造有关迪士尼、PayPal等公司的谣言。 关系促销信息。

SEC 官员已获得法院命令，暂停 Titanium 的 ICO 活动并冻结其资产。 SEC 表示，Titanium 从美国和外国投资者那里筹集了高达 2100 万美元的资金。

SEC 执法部网络安全部主任罗伯特科恩表示，Titanium 的 ICO 是基于社交媒体宣传，以纯粹捏造的商业前景欺骗投资者。 SEC 已提起多起与 ICO 欺诈相关的案件，并再次鼓励投资者在考虑此类投资时要格外警惕。

非法经营 | 澳大利亚加密初创公司 ICO 被监管机构关闭

2018 年 10 月，澳大利亚加密货币初创公司 Global Tech 的 5000 万美元代币发行 (ICO) 被澳大利亚证券和投资委员会 (ASIC) 叫停。 这家总部位于布里斯班的公司在 8 月获得了克拉克（前澳大利亚板球队长）的 Twitter 支持，并宣布计划通过 ICO 筹集 5000 万美元。

此外，Global Tech Exchange Pty Ltd 公司已在 ASIC 网站申请注销。

项目关闭 | 内衣大亨 Lady Mone 在“Equi”ICO 未达到目标后倒闭

2018 年 8 月，内衣大亨 Lady Mone（Michelle Mone）的 Equi ICO 因未能实现目标而关闭。 Equi 的赏金活动承诺参与者将获得所有代币的 2%，价值 250 万美元。

而现在，赏金猎人被告知，他们将在几个月的工作中获得每人约 5 美元的奖励，这与早先的承诺相去甚远。

此前，Lady Mone于3月15日正式推出加密货币“Equi”，预计发行量为2.5亿枚。

非法经营 | 科罗拉多证券委员会叫停一家医疗公司的 ICO，称其发行了未注册证券

2018 年 8 月，科罗拉多证券专员 Gerald Rome 向总部位于佛罗里达州的 Linda Healthcare 及其发起人 Arturo Devesa 发出禁令，停止该公司的 ICO 并确认其代币销售是在销售未注册证券。

据了解，该禁令是对行政法官马修·诺伍德 (Matthew Norwood) 7 月份裁决的重申。

该公司辩称其行为类似于众筹，但诺伍德法官认为其白皮书和官网描述的ICO行为是一份“投资合同”。 他认为，它的代币之所以是证券，首先是它有一个投资者可以投资和交易的合约； 第二，公司是公营企业； 第三，投资者仅依靠发起人和第三方的努力获取利润。

证券专员 Rome 认为，ICO 具有高风险，如果您投资于您希望从中或从第三方的努力中获得收入的加密货币或代币，那么您就是在投资。

其他相关团队和公司

违规经营|巴西证监会叫停矿业投资公司经营，称违反证券监管法

2018年3月，巴西证券交易委员会（CVM）近日宣布，要求矿业相关投资机构Hashbrasil立即停止所有提供证券和集体投资合约的活动。 公司经营者 Janiszevski 无权参与任何证券市场活动。

CVM还表示，如果Hashbrasil继续违反上述判决经营，Janiszevski将面临每天5000巴西雷亚尔（约合1550美元）的罚款。

此后，Hashbrasil的官方Facebook页面宣布，应CVM的上述要求，将暂时停止运营。

非法经营 | 美国南卡罗来纳州发布禁令，暂停云挖矿服务商Genesis及其经纪商的运营

2018年3月13日，美国南卡罗来纳州对基于云的加密货币挖矿服务提供商Genesis实施禁令，暂停其在该州的业务运营。

Genesis 在一定时期内向客户出售一定数量的计算机计算能力。 提供计算能力的主机不在南卡罗来纳州。 但国家证监会认为，Genesis向本州居民出售的挖矿合同构成投资合同。 视同证券公司的经纪自营商是瑞士的Swiss Gold Global Inc。 未在该州注册为证券经纪人，因此两家公司均不得在该州经营。

南卡罗来纳州还禁止 Genesis 和 Swiss Gold Global 在该州发行任何期货证券。

安全问题 | HiPool因黑客事件宣布永久关闭

根据HiPool运营团队6月26日发布的公告，HiPool服务器于6月22日下午被有组织的黑客攻破，内部文件全部被删除，包括钱包、数据库、程序文件等。 田某再三努力，仍未能取回数据； HiPool经过讨论，决定永久关闭HiPool，等待矿池手续费解锁，再对矿工进行全额补偿； 并提醒投资者朋友做好多处异地备份，防止悲剧再次发生。

项目方停摆 | 加密信息网站99Biticoins宣布关闭

加密信息网站99Biticoins网站管理员Ofir Beigel宣布，由于广告收入不足，99Biticoins网站已于10月8日关闭。

项目方关闭 | Coinbase发言人证实指数基金将在月底关闭

2018 年 10 月，Coinbase 发言人证实，Coinbase 早先推出的 Coinbase Index Fund 将于本月底正式关闭，客户将转向最近发布的 Coinbase Bundle 产品。

项目方停产 | 以太坊经典开发团队因财务困难而关闭运营

2018 年 12 月 4 日，以太坊经典（ETC）开发团队发推文称，由于市场下滑和公司资金紧张，开发公司 ETCDEV 停止运营。

项目关闭 | 加拿大贵金属投资服务公司Goldmoney停止加密货币相关业务

加拿大贵金属投资服务公司Goldmoney Inc.发布声明称，从3月6日起，该公司将不再提供加密货币购买和存储服务，客户存储在Goldmoney的加密货币将被要求结算或转入钱包。

此前，Goldmoney用户可以直接购买BTC和ETH，或者将这些加密货币卖给Goldmoney，相当于贵金属交易。 （本文为链得得App首发，作者丨阿德、柴立军）